Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CTFC), şimdiye kadarki en büyük Bitcoin ticaret planını yürüttüğü iddiasıyla temel para birimi olarak Bitcoin (BTC) kullanan bir Güney Afrikalı ticaret şirketine suçlamada bulundu.
CTFC vekili Kristin Johnson tarafından yapılan yeni bir açıklama geldi. Düzenleyici kurum, Mirror Trading International Proprietary Limited ve firmanın kurucusu Cornelius Johannes Steynberg aleyhine çok katmanlı bir pazarlama kripto planı yürüttüğü iddiasıyla bir sivil icra davası açıyor. CFTC vekili, firmanın 1,7 milyar doların üzerinde döviz ve perakende döviz alım satımı talep etmek, kabul etmek ve bir havuzda toplamak için sahte bir sistemli bir plan yürüttüğünü iddia ediyor. Açıklamada ayrıca firmanın katılımcılarına ticari faaliyetlerinde marj, finansman ve/veya kaldıraç kullanacağını iddia ettiği iddiası var.
“Sanıklar, sosyal medyanın yanı sıra çeşitli web siteleri aracılığıyla, halktan kendi havuzlarına katılmaları için Bitcoin talep ediyorlar. Bu şekilde uluslararası dolandırıcılık amaçlı çok katmanlı bir pazarlama planına giriştiler.
Havuz katılımcılarının en az 23.000’i (çoğu) sözleşmeye uygun katılımcı değildi. Bu kişiler Amerika Birleşik Devletleri’nden kişilerdi.”
CTFC, sanıkların döviz platformlarında fon ticareti yapmak yerine fonlarını zimmete geçirdiğini iddia ediyor. Kısacası Firma iddiaya göre bir Ponzi şeması işleterek yatırımcıları dolandırdı.
“Davalılar havuz fonlarını kötüye kullandılar. Alım satımlarını ve performanslarını yanlış tanıttılar ve hayali hesap beyanları sağladılar. Ayrıca alım satımın yapıldığı iddia edilen hayali bir komisyoncu yarattılar. Kısacası havuzu bir Ponzi planı olarak işlettiler.
Aslında, Davalıların yaptığı küçük ticaret kârsızdı. Aslında kar etmekten ziyade katılımcılardan toplanan en az 29.421 Bitcoin’in tamamını zimmete geçirme amacı vardı.”
Açıklamaya göre dava, CTFC tarafından şimdiye kadar kovuşturulan en büyük Bitcoin ticaret planına işaret ediyor.
Bu sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz ve Yoyodex’in görüşlerini yansıtmaz. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Özellikle karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.
