Chainalysis, Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına fon aktarmanın, kötü aktörlerin paralarını aklamak için en çok tercih ettiği yöntem olduğunu belirtti.
Blockchain tabanlı veri platformu Chainalysis, 2021’de aklanan toplam kripto para birimi değerinin 2020’den %30 daha fazla olan 8,6 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.
Kriptoda Para Aklama Oranı Artıyor
Chainalysis , en son raporunda , kripto para birimleriyle uğraşan siber suçluların ortak bir hedefte olduğunu bildirdi:
Şirket, 2021’deki endüstrinin hızlı genişlemesine paralel olarak, bitcoin ve altcoinleri içeren yasadışı operasyonların da arttığını belirtti. 2020’de kötü aktörler 6,6 milyar dolarlık dijital varlığı aklarken, 2021’de bu sayı 8,6 milyar dolara yükseldi.
2020’de %2 olan 8,6 milyar doların yaklaşık %17’si, Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına aktarıldı. Rapor, madencilik havuzlarının, yüksek riskli borsaların ve karıştırıcıların da yasadışı adreslerden alınan değerde önemli bir artış gördüğünü ekledi.
Chainalysis, bu sayıların yalnızca darknet pazar satışları veya fidye yazılımı saldırıları dahil olmak üzere “kripto para birimi yerel suçlarından” elde edilen fonları açıkladı.
“Çevrimdışı suçlardan örneğin geleneksel uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen itibari para biriminin ne kadarının aklanmak üzere kripto para birimine dönüştürüldüğünü ölçmek daha zor. Ancak, anekdot olarak bunun olduğunu biliyoruz, ”dedi.
2021’de Kripto Tabanlı Suçlar
Hırsızlık ve dolandırıcılık, geçtiğimiz yıl kripto para suçlarının ana türü olmaya devam etti. Hırsızlıkla ilişkili cüzdanlar, çalınan fonlarının neredeyse yarısını DeFi uygulamalarına gönderdi – toplamda 750 milyon dolardan fazla dijital varlık.
Bu, geçen yıl bu tür protokollerden diğer tüm platform türlerinden daha fazla kripto paranın çalınmasıyla ilgili olabilir. Diğer yandan, dolandırıcılar fonlarının çoğunu merkezi borsalardaki adreslere gönderdi.
Darknet pazarı, terör finansmanı ve fidye yazılımı, 2021’de önde gelen diğer suç türleri arasındaydı. Dolandırıcılara benzer şekilde, bu sektörlerde faaliyet gösteren suçlular, fonlarının çoğunu merkezi ticaret merkezlerindeki cüzdanlara gönderdi.
Seyahat Kuralı gibi düzenlemeler nedeniyle, birçok ülkedeki dijital varlık işletmelerinin ek uyumluluk kontrolleri yapmak ve değeri 1.000 doları aşan işlemler için raporlama yapmak zorunda kaldığını belirtmekte fayda var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yasadışı adresler, bu 1K $ eşiğinin hemen altındaki borsalara orantısız sayıda transfer gönderir.
