Bitmex’in kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo, federal mahkeme tarafından ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.
Adalet Bakanlığının yaptığı açıklamada, kripto türevleri borsası BitMEX’in kurucu ortakları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ABD Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduklarını söyledi.
Duyuru, 2020 sonbaharında Hayes ve Delo’nun yanı sıra kurucu ortak Samuel Reed ve BitMEX iş geliştirme başkanı Greg Dwyer’ın “ABD’nin kara para aklamayı önleme gerekliliklerinden kaçınmakla” suçlanmasıyla başlayan yasal bir bölümü içeriyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, özellikle, iki kurucu da “suçlarını kabul etti ve her birinin maksimum 5 yıl hapis cezası gerektiren Banka Gizliliği Yasasını ihlal ettiğini” belirtti. Bitmex kurucuları 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. DOJ açıklaması;
“İlgili savunma anlaşmalarının şartlarına göre, HAYES ve DELO’nun her biri, suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden 10 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti.”
ABD’li Başsavcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünün suç duyuruları, bu Ofisin kripto para birimi sektöründe kara para aklama soruşturması ve kovuşturmasına olan bağlılığını yansıtıyor.” Dedi.
Bir BitMEX sözcüsü şunları söyledi: “DOJ davasındaki gelişmelerin farkındayız ancak BitMEX kuruluşunun taraf olmadığı devam eden yasal bir konu hakkında yorum yapmayacağız. Her zamanki gibi işliyor, tüm fonlar güvende ve hiçbir şey yok. Para yatırma ve çekme dahil olmak üzere platformun işlevleri devam ediyor.“
