Yetkililer, geçen hafta ABD’de 2.4 milyar dolarlık bir Ponzi planıyla suçlanan Bitconnect kurucusu Satish Kumbhani’nin yasal bir dosyada Hindistan’dan kaybolduğunu söyledi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimi değişim platformundaki yatırımcılardan sahtekarlıkla 2 milyar dolardan fazla para topladığını iddia ederek Kumbhani’ye ayrı ayrı dava açtı. Ancak SEC nerede olduğunu bilmiyordu ve davayı ona sunamadı.
Bitconnect, PlusToken dolandırıcılığıyla birlikte en büyük saadet zinciri organizasyonu olarak açıklanıyor. Ve kurucusu Hindistan vatandaşı olan Satish Kumbhani, geçen hafta da ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı.
SEC avukatı Richard Primoff bir mahkeme dosyasında:
36 yaşındaki Kumbhani’nin “muhtemelen Hindistan’dan yabancı bir ülkedeki bilinmeyen bir adrese taşındığını” söyledi. “Komisyon, Kasım ayından bu yana Kumbhani’nin adresini bulmak için o ülkenin mali düzenleyici makamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Ancak şu anda Kumbhani’nin yeri bilinmiyor.”
Primoff, ABD Bölge Yargıcı John Koeltl’den 30 Mayıs’a kadar uzatma talebinde bulundu. SEC, Kumbhani’yi aramak istediğini ve eğer onu ABD’de bulursa şikayette bulunacağını söyledi.
Kumbhani ABD’ye gelirse tutuklanabilir ve Cuma günü San Diego’da sunulan iddianamedeki suçlamalardan hüküm giyerse hapse girebilir. Savcılar, 2016 yılında BitConnect’i ve dijital token BitConnect Coin’i yarattığını söyledi.
Kumbhani, Bitconnect’in küresel kripto piyasalarında işlem görecek tescilli “ticaret botu” ve “volatilite yazılımı” na dayanan “borç verme programını” lanse etti. Ancak gerçekte, borç verme programı, Ocak 2018’de kapanmadan önce dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan 2.4 milyar dolar toplayan büyük bir Ponzi planı olduğunu söyledi.
Kurucu, elektronik dolandırıcılık, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve üç komplo ile suçlanıyor: elektronik dolandırıcılık yapmak; emtia fiyat manipülasyonu; ve uluslararası kara para aklama.
ABD, BitConnect‘in eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını söyledi.
