SBU tarafından yapılan açıklamaya göre, “gizli kripto para borsaları” ağı ülkenin başkenti Kiev’de bulunuyor. Suç faaliyetleriyle bağlantılı aylık 1.1 milyon dolarlık fon cirosu elde edildi.
Ukraynalı yetkililer, kripto borsalarının kara para aklama ve diğer yasadışı mali faaliyetlere karıştığını söylüyor.
SBU’nun duyurusunda, yasa dışı kripto borsalarının anonim işlem hizmetleri sağladığı ve bunun da onları kara para aklama riski haline getirdiği iddia edildi. Nitekim, Ukrayna’nın devlet güvenlik servisi, bazı kişilerin ülke çapında protestolar düzenlemek için bu platformlar aracılığıyla fon akıttığını belirtti.
SBU’ya göre, bu yasadışı fonlar Qiwi, WebMoney ve Yandex gibi yasaklı Rus ödeme işlemcileriyle bağlantılı e-cüzdanlardan geldi.
Ukrayna devlet güvenlik servisinin, kripto para borsası platformlarına yapılan baskınlarda yasadışı faaliyette bulunduğuna dair kanıt içeren ve şirketler için sahte kuruluş belgeleri düzenlediği iddia edilen bilgisayarları da ele geçirdiği bildirildi.
