Jebara Igbara, namı diğer “Jay Mazini”, bir yatırım dolandırıcılığı ve BTC Ponzi planı yürütmekten hapse girecek.
Instagram fenomeni Jay Manzini , kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve elektronik dolandırıcılıktan suçlanmakta. Sosyal medya platformunu yatırımcılara çeşitli planları tanıtmak için kullandı. Ancak aslında onları 8 milyon dolar dolandırdı.
Ek olarak, Igbara takipçilerine büyük miktarda bitcoin satın almak istediğini belirtti. Yetkili borsaların böyle bir zula biriktirmesine izin vermeyeceğini söyledi. Instagram kullanıcılarını kendisine BTC göndermeye çağırdı ve bu işlemler için premium fiyatlar ödeyeceğini garanti etti. Cazibesine kapılan kişilerden de yaklaşık 2,5 milyon dolarlık BTC cebe indirdi.
Suçlu için Hapis Zamanı
ABD Adalet Bakanlığı, Jay Mazini’nin suçlarından dolayı 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını duyurdu. Sosyal medya platformundaki ününü, özellikle New York Müslüman topluluğunun bir parçası olan takipçileri ağırlıkta. Mazini yatırım ürünlerini popüler hale getirmek için kullandığını itiraf etti. Dolandırıcılık, dolandırılan kişilerden en az 8 milyon doların çekilmesiyle sonuçlandı.
“Sanık, masum yatırımcıları avlamak ve zor kazanılmış paralarının en az 8 milyon dolarını çaldı. Bunun için Instagram popülaritesinden yararlandığını itiraf etti. Ajans ortaklarımızla birlikte, bu Büro, dolandırıcıları adalete teslim etmeye kararlıdır ”dedi.
Ek olarak, “Jay Mazini” multi milyon bitcoin Ponzi şeması yürüttü. Binance ve Coinbase gibi önde gelen borsaların bu kadar büyük miktarda BTC satın almasına izin vermeyeceğini söyledi. Dolandırıcılık stratejisi de tam olarak buydu. Hayranlarının kişisel cüzdanına gönderdiği bitcoin için piyasanın üzerinde fiyatları ödemeye söz verdi. Devamında sahte havale resimlerini sağladı. Ancak, bu fonları asla göndermedi ve sonunda insanların varlıklarını çaldı:
“Bu durumda tüm kurbanlara gerçek olamayacak kadar iyi bir şey vaat edildi. Mağdurlara, bitcoinleri için mevcut piyasa değerinin üzerinde geri ödeme garanti edildi.
Bu multi-milyon dolarlık dava, yatırım yapmayı düşünen herkes için bir hatırlatmadır. Gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir. Çünkü hayattan daha büyük vaatler içeren yatırımlara şüpheyle yaklaşın,” IRS-CI Özel Temsilcisi Fattorusso uyardı.
Cezanın Hafiflemesi Muhtemel
Suçu kabul etmesinin “Jay Mazini” için hapis cezasının azalmasıyla sonuçlanması olası. Yatırımcılardan 100 milyon dolar değerinde kripto çalan Floridalı Joshua David Nicholas, Eylül ayında suçunu itiraf etti. Beş yıla kadar parmaklıklar ardında kalması beklenmekte. Öte yandan bankalardan ve borsalardan 4 milyon dolarlık dijital para çalan Da Corte, Gonzalez ve Meza, suçlarını kabul etmediler. Şimdi 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.
