Üst düzey bir Binance yöneticisi, borsanın bağımsız ama bağlı kuruluşu Binance.US’a ait beş banka hesabını gizlice yönetti. Reuters’in bildirdiğine göre, banka kayıtlarından biri, banka hesaplarından birinin Amerikalı müşterilerin parasını bile tuttuğunu gösteriyor.
O yılların kayıtlarına göre, artık feshedilmiş Silvergate bankası, Changpeng Zhao’nun yakın bir ortağı olan Guangying Chen’in 2019 ile 2020 yılları arasında hesapları kontrol etmesine izin verdi. Binance ve ABD’deki bağlı kuruluşu, son zamanlarda tatsız bazı konuların merkezinde yer aldı. Borsa ABD’de karapara aklamayı kolaylaştırma ve vergi suçları gibi bir dizi iddia sebebiyle soruşturma altında.
Binance, ABD kolunun tamamen bağımsız olduğunu iddia ediyor
Binance defalarca ABD kolunun Binance’ten bağımsız çalıştığını vurguladı. Ayrıca yalnızca Binance.US çalışanlarının Binance.US banka hesaplarına erişimi olduğunu iddia etti. Ancak Reuters tarafından incelenen mesajlar, Binance.US çalışanlarının Chen’in ekibinden ödemeleri, hatta çalışanların bordrosunu işleme koymasını istemek zorunda kaldığını ortaya koyuyor.
Rapor ayrıca Chen’in, daha sonra Merit Peak’e para gönderen kurumsal müşteriler için bir hesap da dahil olmak üzere ABD koluna ait beş banka hesabı için “Birincil Yönetici Kullanıcı” olarak hareket ettiğini göstermekte. Ayrıca bu yönetici gibi hareket ettiği süreçte Silvergate ile anlaşmalar imzaladığını ortaya koymakta. Merit Peak, Zhao tarafından kontrol edilen ve müşterilerinin fonlarını kurumsal geliriyle birleştiren bir ticaret şirketi.
Daha önce bildirilmeyen banka kayıtları ve mesajları, Binance’in ABD işletmesinin finansmanı üzerindeki yönetiminin Silvergate’teki banka hesaplarını genişlettiğini gösteriyor. Bu gizli erişimin nasıl verildiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bununla birlikte, kripto borsasının ABD kolunun hukuk departmanı başkanı Krishna Juvvadi, bu tür iddiaları yalanladı. 2019’daki başlangıcından bu yana borsa üzerinde münhasır kontrole sahip olduklarını söyledi.
Kripto borsa devi tüm iddiaları reddetmeye devam ediyor
Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası, ABD’de her türlü yasal sıkıntı içinde görünüyor. Borsa SEC, IRS ve Adalet Bakanlığı tarafından araştırılıyor. Bununla birlikte, borsa sürekli olarak herhangi bir suçu reddetti. Hatta Reuters’in soruşturmasını şirkete karşı sadece FUD olarak reddetti.
