Binance ve eski CEO Zhao, CFTC kara para aklama davasında mahkeme tarafından 2,7 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Borsa olası hapis cezası ve liderlik değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı.
Binance ve eski CEO Zhao, CFTC’nin kara para aklama davasında olası hapis cezası ve yeni CEO Richard Teng ile birlikte 2,7 milyar dolar para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, CFTC’nin Binance ve eski CEO’su CZ’ye karşı açtığı davada yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Mahkeme, şirketin 2,7 milyar dolar para cezası ödemesine, eski CEO Zhao’nun ise Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) bireysel olarak 150 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi. Bunun nedeni CFTC tarafından kendilerine karşı açılan bir kara para aklama davasıydı.
ABD’nin Kuzey Illinois Bölgesi Bölge Mahkemesi, CFTC-Binance anlaşmasını onayladı. Binance’ten “1,35 milyar dolarlık haksız işlem ücretini geri ödemesini” ve 1,35 milyar dolar da para cezası olarak komisyona göndermesini istedi. CFTC ayrıca şunları açıkladı:
Mahkeme daha önce duyurulan anlaşmayı onayladı. Ayrıca Changpeng Zhao ve şirketleri Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited ve Binance (Services) Holdings Limited’e karşı kalıcı tedbir, hukuki para cezası ve adil tedbir içeren bir rıza emri çıkardı.
Ayrı bir emirle mahkeme, Binance’in eski uyum sorumlusu Samuel Lim’i 1,5 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi. Bu ceza, Lim’in “Binance’in ihlallerine yardım ve yataklık etme” ve ABD’nin yasal gerekliliklerinden kasıtlı olarak kaçınmak veya kaçmaya teşebbüs etmek için ABD dışında faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen rolü içindi.
Mart 2023’te düzenleyiciler, şirketin ve kurucusu Zhao’nun “Federal Yasayı Kasıtlı Olarak Kaçırdığı ve Yasadışı Dijital Varlık Türev Borsası Çalıştırdığı” iddiasında bulundu. Geçen ay Binance ve Zhao, CFTC ile uzun süren hukuki mücadelenin ardından kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettikleri suçlamasını kabul etmişti. Uzlaşma karşılığında 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul eden Zhao, CEO’luk görevinden ayrıldı ve yerine Binance’in Bölgesel Piyasalarının eski Küresel Başkanı olan yeni CEO Richard Teng’i getirdi.
Sonuç olarak, Zhao’nun 10 yıla kadar sürebilecek olası bir hapis cezasına çarptırılabileceği yönünde raporlar var. Zhao’nun BAE’deki ailesinin yanına dönme planları olmasına rağmen mahkeme başvurusu, onun “kaçma riski” oluşturduğunu iddia ederek böyle bir hareketi yasakladı. Mahkeme kararını aktaran eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi John Reed Stark, X’te şunları paylaştı:
“Savunma, Bay Zhao’nun yalnızca “kısa” bir cezayla karşı karşıya olduğunu ve kaçmak için hiçbir teşvikinin olmadığını iddia ediyor.”
