ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’den kara para aklamayla mücadele kontrolleri hakkında kapsamlı dahili kayıtları talep ediyor. Bunun yanı sıra Binance CEO’su CZ’nin de dahil olduğu yönecilerin iletişimleri sağlamasını istedi.
Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama bölümü, Binance’den, borsanın yasa dışı işlemleri tespit etmesi ve ABD’li müşterilerin işe alınması da dahil olmak üzere Zhao ve diğer 12 yönetici ve ortaktan gönüllü olarak iletişimlerini göndermesini istedi. Ayrıca, “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance dosyalarından kaldırılması” “ABD’den transfer edilmesi” talimatını içeren bir şirket kaydı olup olmadığı da araştırıldı. Bu arada soruşturmanın temelinin esasen Aralık 2020 yılına ait olduğu bilinmekte. Adalet Bakanlığı’nın Binance’in ABD mali suç yasalarına uyumuna ilişkin devam eden soruşturmasının parçası.
Kripto borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolması ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde “önemli” işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile mücadele gereksinimlerine uymasını gerekmektedir. ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlanan yasa, 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Binance Cephesinden Açıklamalar
Binance ve Zhao’nun gelen talebe verdiği yanıt henüztespit edemedi. Soruşturmayla ilgili sorularına yanıt olarak, Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann,
“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve biz bu soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışmaktayız.”
Hillmann, Binance’in eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı ile “sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine” sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Binance’in Adalet Bakanlığı talebine nasıl yanıt verdiğini söylemedi. Bir Bakanlık sözcüsü de yorum yapmaktan kaçındı. Talep, ABD’nin Binance soruşturmasının geniş kapsamını ortaya koyuyor. Soruşturmanın en azından varlığı aslında bilinmekteydi. Ancak şimdiye kadar bu konuda çok az şey bilibmekteydi. Bir Binance sözcüsü o sırada Bloomberg’e,
“Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.
Olayın ardından Binance CEO’su CZ’den de açıklama geldi.
Bugün yine bir düzenleyici tarafından bir kripto para şirketine yapılan talepler ilgili haberler görüyoruz. 2020 yılında bilgi paylaşımlarını biz gönüllü olarak kendimiz yaptık zaten. Bu, endüstrinin düzenleyici kurumlar karşısında güven oluşturması için önemlidir. Sohbet mesajlarım zaten yarı yarıya herkese açıktır.
Binance’in uyum programındaki boşlukların, suçluların ABD yaptırımlarına rağmen İran’daki tüccarlara da hizmet eden borsa aracılığıyla en az 2.35 milyar dolarlık yasadışı fon aklamalarına olanak tanıdığını tespit etti. 2021 ortasına kadar Binance müşterileri yalnızca e-posta adresiyle kaydolarak kripto ticareti yapabilmekteydiler. Borsa, “endüstri standartlarını yükselttiğini” belirtti. Ayrıca platformdaki yasa dışı kripto faaliyetlerini tespit etme yeteneklerini daha da geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Bu sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz ve Yoyodex’in görüşlerini yansıtmaz. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Özellikle karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız..
