ABD, kripto borsası KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ı milyarlarca dolarlık bir suç komplosu düzenlemekle suçladı.
Bu iddianame, tarafları lisanssız faaliyet göstermekle ve KuCoin’in statüsünü güçlendirmek için kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçluyor.
Milyarlarca Dolarlık Suç Planı İddiası
Resmi açıklamaya göre KuCoin ve kurucuları, kara para aklamayı önleme konusunda sağlam bir program oluşturmada başarısız oldu. Kripto borsası ayrıca müşteri kimliklerini doğrulamayı da ihmal etti. Ayrıca borsa şüpheli faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunmadı.
Protokoldeki bu hatanın KuCoin’i yasa dışı finansal akışlar için bir kanal olarak konumlandırdığı iddia ediliyor. Bunlar arasında, dark web pazarlarından elde edilen paralar ve çeşitli dolandırıcılık planları yer alıyor. Bu arada şüpheli işlemlerde 9 milyar doların üzerinde bir tutara ulaşılıyor. Üstelik iddianame, KuCoin’in küresel bir ticaret merkezi haline gelmek için ABD’deki önemli müşteri tabanından nasıl yararlandığını da ayrıntılarıyla anlatıyor.
“Bugün, araştırmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkardığı en büyük küresel kripto para birimi borsalarından birini açığa çıkardık. İddia edilen milyarlarca dolarlık ciddi bir suç komplosu.
HSI Sorumlu Özel Temsilcisi Darren McCormack:
“KuCoin, dünyamızın dijital bankacılık altyapısının güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli yasalara uymadığı iddiasına rağmen 30 milyondan fazla müşteriye hizmet verecek şekilde büyüdü” dedi.
KuCoin ve Kurucuları Ağır Bedeller Ödeyebilir
Eylül 2017’de kurulan KuCoin, milyarlarca dolarlık günlük işlem hacmiyle övünen en iyi kripto borsası olma yolunda hızla yükseldi. İddianame, başarısına rağmen firmanın ve kurucularının ABD düzenlemelerinden bilinçli olarak kaçındığını iddia ediyor. ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:
“İddia edildiği gibi, kara para aklamayı önlemenin temel politikalarını bile uygulama konusunda başarısız olan sanıklar, KuCoin’in finansal piyasaların gölgede kalan alanlarında faaliyet göstermesine izin verdi. KuCoin geldiği noktada 5 milyar dolardan fazla para alırken ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve suç fonu göndermesiyle adeta yasa dışı kara para aklama cenneti olarak kullanılmakta.”
Borsaya ve kurucularına yönelik suçlamalar oldukça ciddi. Bizler de, ABD yetkililerinin bu hamle ile kripto para piyasasındaki yasa dışı faaliyetleri engellemek için ciddiyetle hareket etmekte olduklarını görmekteyiz. Chun Gan ve Ke Tang, suçlu bulunmaları halinde, iddia ettikleri suçların ciddiyetini yansıtan ciddi hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu dava, diğer kripto para borsalarına ve finansal kurumlara ABD yasalarına uyma zorunluluğunu hatırlatıyor. Aynı zamanda ülkenin, mali piyasalarının bütünlüğünü, düzenlenmeyen kuruluşlar tarafından kötüye kullanılmasına karşı sağlama konusundaki kararlılığını da vurguluyor.
