Binance’in ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rus Yaptırımlarından kaçtığı için soruşturulduğu bildiriliyor. Yetkili makam, Binance Holding’in ABD’nin para taşımak için uyguladığı yaptırımları ortadan kaldırmak amacıyla Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
Binance Uluslararası Yaptırımlardan Kaçıyor muydu?
Raporlara göre, Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik bölümü Binance veya birkaç yetkilisi için harekete geçti. Bakanlık, Binance’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı yaptırımlardan kaçıp kaçmadığını kontrol etmek için bir soruşturma başlattı. Bloomberg kaynakları, bu soruşturmanın daha önce bildirilmediğini ve ceza dairesi tarafından başlatılan mevcut bir soruşturmayla birlikte ilerlediğini doğruladı.
Yaşanan gelişmeler hakkında açıklamada bulunan Binance cephesi ise borsanın tüm yasal şartlara uyumlu şekilde yürütüldüğünü ve herhangi bir ihlale izin verilmediği belirtildi:
2021 yılında Binance, Binance’in küresel olarak çalışma şeklini temelden değiştirmek için dünya çapında deneyimli yöneticilerden oluşan bir kadro getirmek de dahil olmak üzere kurumsal yönetim yapısını tamamen elden geçirmek için bir girişim başlattı. Politikamız çifte kayıtlara, anonim kimliklere ve belirsiz para kaynaklarına karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygulamaktadır. Müşterini Tanı (KYC) prosedürümüz en az geleneksel bankacılıkta uygulanan şartlar kadar sağlam.
Bu soruşturma, kripto piyasası bir rahatlama rallisi ile geçmişteki çöküşlerden kurtulduğu bir noktada patlak verdi. Bununla birlikte, kripto borsasının daha önceki itirazları çözmek için departmanla görüşmelere dahil olduğu bildiriliyor. Bu, Binance’in İran’a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığı iddialarını içeriyor. Daha önce, Binance konuya dair açıklama yapmıştı. Açıklamasında borsa, tüm ABD ve uluslararası finansal düzenlemelere tamamen uyduklarını bildirdi.
Binance’in son zamanlarda birkaç cezai ve düzenleyici soruşturmada çağrıldığına dikkat edilmelidir. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Changpeng Zhao ve diğer üç kuruluşa karşı dava açtı. İddialar Binance’in Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini çok defa ihlal ettiği yönündeydi.
