Şaşırtıcı bir şekilde, Kaliforniya merkezli yatırımcı Nir Lahav ve diğer birkaç kişi harekete geçti. Bu kişiler 2 Ekim 2023’te Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinde Binance’i, ABD’deki yan kuruluşu Binance.US’u ve CEO Changpeng Zhao’yu suçlayan bir dava açtı.
CZ şimdi haksız rekabete girmek, piyasayı tekelleştirmeye çalışmak ve rakipleri FTX’i ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanmakta. İddialar, FTX’in Kasım 2022’deki çöküşünden hemen önce CZ’nin kişisel Twitter hesabında yapılan ifşaatlardan kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda FTX ile yakından ilişkili bir yatırım fonu olan Alameda Research’ün muhasebe usulsüzlüklerini açığa çıkardığı zamandı. Bu olaylar arasındaki şüpheli bağlantı, bir zamanlar gelişen bir imparatorluğu çökerten temel taş haline geldi.
6 Kasım 2022’de CZ, Binance’in FTX’in yerel tokeni FTT’yi sattığını, bunun kullanıcılar arasında paniğe neden olduğunu ve hızlı bir fiyat düşüşünü başlattığını kamuoyuna duyurdu. O anda Binance, toplam FTT arzının %5’ini elinde tutuyordu. Davacılar, bu eylemin yalnızca kullanıcı paniğine ve banka hücumuna neden olmadığını, aynı zamanda Binance’in rakibine kasıtlı olarak zarar vermek için hesaplanmış bir hamle olduğunu ileri sürüyor. CZ’nin tweet’inin ardından FTT’nin fiyatı kontrolsüz bir şekilde düştü ve platformu iflasa yaklaştırdı.
Binance’in geçen yıl FTX özsermayesinden çıkışının bir parçası olarak Binance, yaklaşık 2,1 milyar dolar eşdeğerinde nakit (BUSD ve FTT) aldı. Son zamanlarda ortaya çıkan açıklamalar nedeniyle defterlerimizde kalan FTT’yi tasfiye etmeye karar verdik. – CZ Twitter hesabından.
Geçmiş Dönemi Hatırlayalım: Binance ve CZ
8 Kasım 2022’de Binance, beklenmedik bir şekilde FTX’i satın almak için anlaşmaya vardı. Ancak teklifi yalnızca iki gün sonra geri çekti. Bu noktada dava, CZ ve Binance’in hiçbir zaman FTX’i satın alma konusunda gerçek bir niyetinin olmadığını, bunun da FTX kullanıcılarına önemli kayıplar yaşattığını iddia ediyor.
Davada, “Zhao, FTX Varlıklarına zarar vermek amacıyla Twitter ve diğer medya platformlarındaki satın alma teklifini kamuoyu önünde geri çekti. Sonuçta bu eylem benzeri görülmemiş ve aceleci bir çöküşe yol açtı.” Ek olarak, Binance CEO’su daha önce sektördeki diğer oyunculara karşı arkalarından lobi yapan bireyleri destekleme konusunda isteksizlik göstermişti. Davacılar bunun FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’e yönelik örtülü bir eleştiri olduğuna inanmakta. Çünkü Sam, ABD’li politik aktörleri lobi yapmak için sık sık Washington’da ziyaret ediyordu.
Bu iddialara dayanarak davacılar, Binance’in pazardaki konumunu güçlendirmek için rakiplerini baltalamaya yönelik kasıtlı bir gündeme sahip olduğu iddiasında kararlılar. Şu anda, yatırımcı grubu mali kayıplara ve yasal harcamalara ilişkin daha fazla kanıt topluyor ve halkı toplu davaya katılmaya çağırıyor.
Bu son davaya ek olarak Binance, çeşitli düzenleyici kurumlardan gelen yasal zorluklarla karşı karşıyadır. Haziran 2023’ten bu yana, SEC, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance’i menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçladı. 21 Eylül 2023 itibarıyla Binance, SEC’in iddialarında aşırıya kaçtığı ve asılsız olduğu yönündeki tutumunu sürdürüyor. Hukuki ihtilafların patlak vermesinden bu yana platformdaki ticaret faaliyeti azaldı ve bu durum önemli işten çıkarmalara ve çok sayıda üst düzey yöneticinin ayrılmasına yol açtı.
