ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yatırımcılarını 2.4 milyar dolar dolandırdığı iddiası ile kripto para borsası BitConnect ’i suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect’in kurucularından birinin, kripto para birimleri dünyasındaki en ünlü Ponzi şemasıyla bağlantılı dolandırıcılık suçlamalarıyla resmen suçlandığını duyurdu.
Resmi bir basın açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Hindistan Hemal’den 36 yaşındaki Satish Kumbhani‘nin; elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu yapmak için komplo kurmak, lisanssız olarak para transfer işi yürütmek ve uluslararası olarak para aklamak için komplo kurmakla suçlandı.
Adalet Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi, Kumbhani belirsiz sayıda yatırımcıyı dolandırdı ve yaklaşık 2,4 milyar dolar haksız kazanılmış fon sağladı.
Kumbhani, bir ticaret botu hizmeti ve volatilite yazılımı sunduğu ve Bitconnect kullananların kriptoda önemli karlar elde edeceğine söz verdiği bir plan oluşturdu. Gerçek şu ki, müşteriler işe dahil etmeyi başardıkları kişilerle orantılı olarak para kazandılar ve yeni kullanıcılardan gelen parayla ödeme aldılar.
FBI’ın Cleveland Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Eric B. Smith, resmi açıklamalarda, Bitconnect davasının, yasalardan kaçmak için bir fırsat arayan kripto para birimleri dünyasına giren dolandırıcıların operasyonlarının kapsamının göstergesi olduğunu söyledi.
ABD makamları davayı aktif olarak araştırıyor, olaya karışan herkesin peşine düşüyor. Ve mümkün olduğu kadar çok parayı ele geçirmeye çalışıyor.
Mayıs 2021’de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BitConnect ile bağlantılı beş kişiye dava açtı.
Yorumlananlar 2