Kuruluş, satışı bugüne kadar bir kripto para dolandırıcılığına bağlı varlıkların en büyük geri kazanımı olarak nitelendirdi.
Abd federal yargıcı, ABD Adalet Bakanlığı’nın, binlerce yatırımcıyı yaklaşık 2 milyar dolardan dolandıran bir kripto borç verme programının baş organizatörü Glenn Arcaro’dan elde edilen yaklaşık 56 milyon dolarlık geliri satmasına izin veriyor.
DOJ bugün yaptığı duyuruda, tasfiyenin ABD tarafından bugüne kadar kripto dolandırıcılığına bağlı varlıkların en büyük geri kazanımı olduğunu söyledi.
Kuruluş, ele geçirilen kripto para birimini satma sürecini “başlatacağını” ve planın kurbanlarına iade sağlamak amacıyla gelirleri ABD doları cinsinden tutacağını söyledi.
Ayrıca Eylül ayında Arcaro, DOJ’un “şimdiye kadar suçlanmış en büyük kripto para dolandırıcılığı planı” olarak adlandırdığı şeyde banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu.
44 yaşındaki Arcaro, suçunu itiraf ettiği sırada yaptığı açıklamada, “Kuzey Amerika’daki büyük bir organizatörler ağının tepesinde oturarak BitConnect Yönlendirme Programı olarak bilinen bir saadet zinciri oluşturduğunu” söyledi. 7 Ocak 2022’de hüküm giymesi planlanıyor ve en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren bir kripto para borç verme programı olan BitConnect, şirketin Teksas eyalet düzenleyicilerinden menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini iddia eden durdurma ve vazgeçme mektupları almasının ardından kapandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da bu yılın başlarında BitConnect ve kurucusu Satish Kumbhani’nin yanı sıra Arcaro hakkında suç duyurusunda yaptı.
