New York Başsavcısı Letitia James, üç kripto para şirketine karşı yasal işlem başlattı ve onları 230.000’den fazla yatırımcıyı dolandırmakla ve 1 milyar doların üzerinde dolandırmakla suçladı.
İlgili şirketler Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC ve bağlı kuruluşları (Genesis) ve Digital Currency Group, Inc.’dir (DCG).
Dava, Gemini’nin, kripto para mevduatlarına faiz vaat eden Gemini Earn adlı bir programı tanıtarak yatırımcıları yanılttığını iddia ediyor. Ancak Genesis’in, Gemini’nin sunduğu düşük riskli imajıyla çelişen, riskli borçlularla kredi verme faaliyetlerine giriştiği iddia ediliyor. Ayrıca davada Gemini’nin Genesis’in düşürülmüş kredi notunu açıklamaması veya programı sonlandırmayı düşünmesi vurgulanıyor.
Genesis ve DCG, 1,1 Milyar Dolarlık Zararı Gizlemeye Çalıştı
Davada, Genesis ve DCG’nin önemli kayıpları hem yatırımcılardan hem de halktan gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Haziran 2022’de Genesis’in en büyük borçlularından biri olan Three Arrows Capital, milyarlarca dolarlık krediyi temerrüde düşürdü. Aynı sıralarda Babel Finance adlı başka bir borçlu, Genesis’in 100 milyon doları aşan bir zarara uğramasına neden oldu. Genesis toplu olarak 1,1 milyar doları aşan bir zarara uğradı. Bu kayıpları gizlemek için DCG ve Genesis, DCG’nin Genesis’e on yıl içinde yüzde bir faiz oranıyla 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği sahte bir senet planladı. Dava, bu notun yatırımcıları ve genel kamuoyunu Genesis’in mali durumu konusunda aldatmayı amaçlayan bir planın parçası olduğunu ileri sürüyor.
Kamuoyuna ve Gemini’ye Sunulan Yanlış Beyanlar
Dava ayrıca Genesis, DCG ve yöneticilerini mali durumlarıyla ilgili olarak kamuoyuna ve Gemini’ye yanlış beyanda bulunmakla suçluyor. Three Arrows Capital’in temerrüdünden sadece iki gün sonra Twitter’da şunu iddia ettiler:
“Piyasadaki dalgalanmanın devam etmesine rağmen Genesis bilançosu güçlü ve işimiz normal şekilde çalışıyor.”
Ek olarak, gemini’nin risk yönetimi ekiplerine, kayıpları hakkında yanıltıcı bilgiler vererek ve bonoyu dönen bir varlık olarak yanlış gösteren sahte raporlar sunarak yalan söylediler.
Başsavcı’nın Kripto Para Düzenlemesine İlişkin Agresif Duruşu
Başsavcı James, Gemini, Genesis, DCG ve yöneticilerini New York’taki finansal yatırım sektöründen kalıcı olarak yasaklamayı hedefliyor. Ayrıca, dolandırılan yatırımcıların tazminatının ödenmesini ve haksız kazançların boşa çıkarılmasını istiyor. “Bu kripto para şirketleri yatırımcılara yalan söyledi ve bir milyar dolardan fazla zararı gizlemeye çalıştı. Bunun sonucunda zarar görenler orta sınıf yatırımcılar oldu. Bu dolandırıcılık, yeterince düzenlenmeyen kripto para birimi endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneğidir” dedi Başsavcı James. Başsavcı James, yatırımcıları aldatıcı kripto para şirketlerinden korumak için yakın zamanda yasal işlem başlattı. Buna ek olarak, New York’taki endüstri düzenlemelerini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı kripto para birimi mevzuatını da açıkladı.
