Pakistan federal kurumu, yatırımcıları Binance cüzdanlarından bilinmeyen üçüncü taraf cüzdanlarına para göndermeye yönlendiren ve devam eden bir dolandırıcılığa karşı çok sayıda şikayet aldıktan sonra bir ceza soruşturması başlattı.
Pakistan Federal Soruşturma Ajansı’nın (FIA), bölgedeki milyonlarca kripto dolandırıcılığı etrafındaki bağlantıları tespit etmek amacıyla kripto borsası Binance’e resmi bir bildirimde bulunduğu bildirildi.
Pakistan hükümeti, yatırımcıları Binance cüzdanlarından bilinmeyen üçüncü taraf cüzdanlarına para gönderme konusunda yanıltıcı bir şekilde içeren ve sürmekte olan bir dolandırıcılığa karşı çok sayıda şikayet aldıktan sonra bir ceza soruşturması başlattı.
Dawn’a Göre yerel kapsama için, FIA ‘Siber Suç Kanat gelmiştir yayınlanan bilgiler üzerine Binance exchange bağlantısını tespit etmek Binance Pakistan’ın GM Hamza Khan’a göre katılım Emir “hileli online yatırım mobil uygulamaları.” şeklinde nitelendirildi.
Bildirimde, “Aynı şeyi açıklamak için Binance Genel Merkezi Cayman Adaları ve Binance ABD’ye de ilgili bir anket gönderildi” dedi. Pakistan’daki yatırım dolandırıcılıkları, gerçek dışı getiriler bahane edilerek, kullanıcılardan Binance’e kayıt olmaları ve 3. parti cüzdanlara para aktarmaları istenerek gerçekleştirildi.
FIA bildirimine göre:”Bu planlar, yeni müşteriler pahasına eski müşterilere fayda sağlıyor ve milyarlarca rupi değerinde önemli bir sermaye tabanı oluşturduklarında nihayetinde ortadan kalkıyor.”
Vatandaşlar tarafından dile getirilen şikayetlere dayanarak, Pakistan ajansı, kullanıcının fonlarını başarıyla çaldıktan sonra aniden çalışmayı durduran en az 11 sahte mobil uygulama tespit etti. FIA tarafından tanımlanan uygulamalar MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK ve 91fp’dir.
Dolandırıcılar, kullanıcıları para transferi için Binance’e kaydolmaya yönlendirmenin yanı sıra, kurbanları “uzman bahis sinyalleri” sağlamak için bir Telegram grubuna eklediler. Her uygulama ortalama 5.000 civarında müşteriye ev sahipliği yaptı. Bildiri şunları ekledi:
Hileli tutarın transfer edilmiş olabileceği en az 26 şüpheli blockchain cüzdan adresi (Binance cüzdan adresi) tespit edildi. Binance Holdings Limited’e bu blok zinciri cüzdan hesaplarının ayrıntılarını vermek ve onları bloke etmek için bir mektup yazıldı.
Binance’den ayrıca, resmi destekleyici belgeler ve sahtekarlar tarafından Binance’in hizmetlerine bağlanmak için kullanılan API’lerin entegrasyon mekanizması dahil olmak üzere ayrıntılar istendi. FIA, şüpheli uygulamalarla bağlantılı banka hesaplarını proaktif olarak bloke ederken, uyarıda şu uyarıda bulunuldu:“Uyumsuzluk durumunda, FIA Siber Suç, Pakistan Devlet Bankası aracılığıyla Binance’e mali cezalar önermek için haklı olacaktır.”
Binance, yorum talebine henüz yanıt vermedi.
Aralık 2021’de Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) başkanı Nasir Hayat Magoon, Pakistan vatandaşlarının 20 milyar dolarlık birleşik kripto varlık değerine sahip olduğunu açıkladı.
FPCCI başkanı, oda tarafından yayınlanan bir araştırma makalesine dayanarak rakamları doğruladı. İddiayı destekleyen 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index, Pakistan’ı Vietnam ve Hindistan’ın ardından endeks puanı açısından en yüksek üçüncü sıraya koydu .
