Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev’in Hollanda’da tutuklandığını Pertsev’in eşi doğruladı.
Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), Tornado Cash’in şüpheli geliştiricisini tutukladığını duyurdu. Son zamanlarda, bir ABD ajansı kripto karıştırma platformu üzerinde yaptırımlar başlatmıştı. Tornado Cash (TORN), siber suçlarla bağlantılı fonları aklamakla suçlanıyor. Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanlığı, milyarlarca değerinde fonu temizlemek için kripto karıştırıcıya yaptırım uygulamıştı. Rapora göre, gözaltına alınan kişi sorgu hakimin huzuruna çıktı.
Tornado Cash ile ilgili daha fazla tutuklama gelecek
Kurum, soruşturmayla ilgili olarak gelecekte birden fazla tutuklama yapılabileceğini vurguladı. FIOD’un son zamanlarda bu tür suçlara daha fazla önem verdiğini belirtti. FIOD bünyesinde çalışan Finansal Gelişmiş Siber Ekip (FACT), Haziran 2022’de Tornado Cash’e karşı bir soruşturma başlatmıştı. FACT, platformun suç faaliyetlerine dahil fonları saklamak için yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Buna kripto saldırıları, hırsızlık ve dolandırıcılık da dahildir. Kurum, Lazarus hack grubunun çaldığı fonların Tornado Cash’le aklandığını söyledi. FACT ekibi, 2019’daki başlangıcından bu yana, kripto karıştırıcı platformunun yaklaşık 7 milyar dolar ciro yaptığını öne sürdü.
Tornado Cash milyarlarca kâr etti.
Raporda, suç kaynağıyla ilgili 1 milyar doların üzerinde dijital varlığın Tornado Cash üzerinden geçti. Aynı zamanda üreticisinin bu işlemlerden büyük miktarda kar elde ettiğinden şüpheleniliyor. Bu arada ABD hükümeti Tornado Cash’i 8 Ağustos 2022’de OFAC yaptırım listesine aldı.
Geliştiricinin karısı iddiaları doğruladı.
Hollandalı yetkililerinin tutukladığı söylenen Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev’in tutuklandığını karısı doğruladı. Geçen Eylül ayında Pertsev ile evlenen Ksenia Malik, Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi’nin 10 Ağustos’ta Pertsev’i tutukladığını söyledi. Kocasının tutuklanmasıyla şokta olduğunu ve şu anda avukatlarla çalıştığını söyledi.
“Kocam yasadışı bir şey yapmadı.”
Bu sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz ve Yoyodex’in görüşlerini yansıtmaz. Ayrıca her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Bu yüzden karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.
