Türk MASAK, FTX ile ilişkili varlıklara el koymaya ve SBF hakkında soruşturma başlatmaya hazır. Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çökmüş kripto para borsası FTX ile bağlantılı “şüpheli” varlıklara el koymaya çalışıyor.
Türk yetkililer ayrıca borsanın eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) hakkında soruşturma açmayı planlıyor.
FTX Peşinde
Türk ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FTX ve yıllar içindeki şüpheli faaliyetleri hakkında kapsamlı bir inceleme başlatmak için yeşil ışık istedi. Kuruluş, düzenleyiciler onay verdiği takdirde platformla ilişkili “şüpheli” varlıklara el koyma sözü verdi. MASAK ayrıca Bankman-Fried’in eylemlerini incelemeye ve borsanın çöküşündeki rolünü belirlemeye oldukça istekli.
Rapolar, SBF’nin kendisini kamuoyuna güvenilir bir girişimci imajıyla sunmak için medya kuruluşlarına milyonlarca dolar harcadığını gösterdi. Twitter’ın yeni CEO’su Elon Musk, bu varsayımlara inanmakta. Ayrıca eğer imajı için çabaladığı kadar işi için çabalasaydı, FTX hala sağlam ve çalışır halde olurdu. Kaynaklar, Bankman-Fried ve diğer yöneticilerinin yıllar içinde müşterilerin fonlarını kötüye kullandığını açıkça göstermekteydi. Ayrıca raporlar FTX eski CEO’sunun Bahamalar’da milyonlarca dolara sahil evi satın aldığını ortaya çıkardı.
MASAK, borsanın Türkiye iştiraki FTX Türkiye hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca patronlarıyla ilgili dijital para birimlerine el koydu. Daha önce yapılan bir duyuruda, “Anılan başvurumuz sonucunda zanlılar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca zanlıların mal varlıklarına müsadere tedbiri uygulanmıştır.”
Türkiye’de Son Kripto Kaynaklı Kara Para Operasyonu
Türk polisi, Ekim ayında yasadışı bir bahis organizasyonu işlettiği ve kara para aklamak için kripto kullandığı iddiasıyla 46 kişiyi tutukladı. Soruşturma, kuruluşun varlığı boyunca yaklaşık 135 milyon dolar değerinde dijital varlık işlediğini varsaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kolluk kuvvetlerinin bu miktarın yaklaşık üçte birine el koyduğunu belirtti. Ardından bunun “sadece başlangıç” olduğunu söyledi:
“Bu operasyon KKTC’den çıkmıştır ve Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılıdır. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik para transferi gerçekleşti. Şu anda yaklaşık 40 milyon dolar paraya el konuldu.”
