Uniswap, son dört aydır blockchain analitik şirketi TRM Labs ile işbirliği yapmakta. Bu süreçte 253 kripto para adresini kara listeye aldı. Uniswap’ın cüzdan kara listeye alma verilerini ilk kez halka açık hale getirdiğini belirtmekte fayda var.
Adreslerin çoğu, ABD Hazinesi tarafından yaptırım uygulanan Tornado Cash de dahil olmak üzere, işlemleri karıştıran çalıntı fonlara veya firmalara bağlantıların bir sonucu olarak engellendi. Verileri bir tweet dizisine ve GitHub’a kaydeden Yearn Finance geliştiricisi Banteg‘e göre, veriler Uniswap yazılım mühendisi Jordan Frankfurt tarafından GitHub’da yayınlandı.
Uniswap ve TRM Labs, Nisan ayında bir araya geldi. Bir kullanıcı Uniswap web sitesiyle etkileşim kurduğunda, TRM Labs adresini alır. Sonrasında ona bir risk düzeyi atar. Uniswap, kabul etmeye istekli olduğu risk derecesini belirlemekten sorumludur.
Frankfurt’un GitHub hakkındaki yorumlarına göre, Uniswap önce dolaylı olarak onaylanmış adreslere bağlı adresleri engelledi. Ancak son zamanlarda bunu yumuşattı. Şimdi, şüpheli işlemler kesinleşmiş veya çalındığı, saldırıya uğradığı kesin olan fonları engellemekte. GitHub’da yayınlanan bir grafik, TRM Labs’in adresleri kontrol ederken aradığı yedi yasa dışı davranış türünü detaylandırıyor. Bunlar, çalınan fonlar, işlem karıştırıcısından gelen fonlar, onaylanmış adresler ve bildiğimiz dolandırıcılıktan kaynaklanan fonlar. Bunlar sıklıkla tespit edilen dört ana kategoridir. Kalan kategoriler, terörizmi finansmanı, bilgisayar korsanlığı gruplarının parası ve çocuk cinsel istismarı materyallerini içermekte.
Banteg’e göre, bu cüzdanlara kripto para ödemeleri göndermeyi kolaylaştırmak amacıyla adreslerin 30’u ENS (Ethereum Name Service) adlarına bağlandı. Banteg, çoğunluğunun muhtemelen meşru kullanıcılar olduğuna inanmaktaydı. Bu arada yazı yazıldığı sırada, Firmanın yazılım uzamanı Frankfurt ve Uniswap’tan resmi bir yorum gelmedi.
Bu sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz ve Yoyodex’in görüşlerini yansıtmaz. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Özellikle karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.
