Kripto Para Borsası Binance, Fransa’da Soruşturma Altında! Dev Borsa Kara Para Aklamakla Suçlanıyor.
Paris savcılığına göre, Binance dijital varlık hizmetlerinin yasadışı sağlanması ve ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleri nedeniyle soruşturma altında. Fransız savcıların Binance aleyhindeki iddiaları, bir yandan dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermenin yasadışı uygulama eylemleri, yatırım operasyonları, gizleme, dönüştürme ile rekabet yoluyla ağırlaştırılmış kara para aklama eylemleriyle ilgili.
Hali hazırda SEC davasıyla karşı karşıya olan Binance’in, 2022 yılına kadar Fransız müşterileri yasal çerçevenin dışında tuttuğundan şüpheleniliyor. Paris Cumhuriyet savcılığı borsanın yerel müşterilere yasadışı olarak dijital varlık hizmetleri sağladığını iddia ediyor. Ayrıca kara para aklama işlemleri uyguladığını vurguladı. Paris savcısı soruşturmanın, Şubat 2022’de hükümetin mali suçla mücadele kolu olan SEJF’ye sevk edilmesine yol açtığını doğruladı. Bununla beraber savcı sözlerine şunları ekledi:
“Arama sırasında toplanan belgesel ve bilgisayar unsurlarının artık derinlemesine bir çalışmanın konusu olması gerekecek.”
Haber, Binance’in, şirketin ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uyduğunu gösteren bir lisans alamayınca Hollanda’dan ayrıldığını duyurmasının ardından geldi.
