Binance, eski CEO’su Changpeng Zhao ve İran ve Suriye hükümetleri, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıdan etkilenen üç mağdur aileden gelen bir davayla karşı karşıya. Davacılar, davalıların Binance platformunda işlemlerini kolaylaştırarak teröristlere “önemli yardım” sağladığını iddia ediyor.
Dava, uluslararası terör mağdurlarının terörist gruplara maddi destek sağlayan kişilerden hukuki çözüm aramasına olanak tanıyan ABD Terörle Mücadele Yasası uyarınca 31 Ocak’ta New York Güney Bölge Mahkemesi’nde açıldı.
Şikayete göre Binance, 2017 ile 2023 ortaları arasında Hamas ve ilgili Filistinli terörist gruplarla ilişkili çok sayıda işlemi gerçekleştirdi. İddiaya göre Binance onlara “ABD’li düzenleyicilerden kasıtlı olarak sakladığı” “gizli bir finansman aracı” sağladı. Davacılar, Binance’in Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi yabancı terör örgütlerine fon toplamak, para aktarmak ve yaptırımlardan kaçınmak için platformunu kullanmalarına izin vererek yardım ve yataklık ettiğini iddia ediyor.
Terör Finansmanı Suçlaması
Davacılar ayrıca İran ve Suriye hükümetlerini, Hamas ve bağlı gruplarına mali, askeri ve lojistik destek sağlamakla suçluyor. İddia, bu destek sonucunda 7 Ekim’de İsrail’e yönelik 13 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırı gerçekleşme imkanı bulduğu yönünde.
Davacılar arasında eski rehineler, öldürülen veya yaralananların aile üyeleri ve yaralıları tedavi ederken ölen bir doktorun malları yer alıyor. Sanıklardan tazminat ve cezai tazminatın yanı sıra masrafların geri ödenmesini talep ediyorlar.
Dava, Binance’in Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı ile Kara Para Aklamayı Önleme ihlallerini de içeren bir anlaşmaya varmasının ardından geldi. Anlaşma, Binance’in Hamas ve diğer terör grupları da dahil olmak üzere yasa dışı aktörlerin terör finansmanıyla ilgili ABD yasalarından ve düzenleyici kısıtlamalardan kaçmasına bilerek izin verdiğini ortaya çıkardı. Binance, anlaşmanın bir parçası olarak 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi ve ABD devlet kurumlarının kapsamlı takibine tabi olmayı kabul etti. 7 Ekim’de İsrail’e düzenlenen saldırının ardından Binance, İsrail kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine Hamas’la bağlantılı hesapları birkaç gün içinde dondurdu.
Binance, gevşek uyumluluk ve gözetim uygulamaları nedeniyle dünya çapındaki düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri tarafından giderek daha fazla inceleme altına alınıyor. Binance’in eski CEO’su CZ, Ekim ayında görevinden ayrılmıştı.
Binance, Zhao, İran ve Suriye davaya henüz yanıt vermedi.
