ABD SEC, Do Kwon ve Terraform Labs’ın gizlice 10.000’den fazla BTC biriktirdiğini ve bunu nakite çevirdiğini iddia etti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon’a, LUNA ve UST’yi içeren 40 milyar dolarlık bir menkul kıymetler dolandırıcılığı düzenlemekten dava açtı. Bununla beraber SEC, Do Kwon ve Terraform Labs’ın gizlice 10.000’den fazla BTC biriktirdiğini açıkladı. BTC’leri bir İsviçre bankası aracılığıyla nakde çevirmeye devam ettiğini iddia etti. Ayrıca resmi suçlamaya göre, Do Kwon’un devasa Bitcoin rezervlerinin bir kısmını kullandığını iddia ediliyor.
SEC: Do Kwon, Bitcoin stoğunu nakite çeviriyor.
SEC’e göre Do Kwon ve şirketi, şirketten 10.000’den fazla BTC’yi gizlice biriktirdi. Bazı BTC’leri İsviçre bankası aracılığıyla nakde çevirdi. Bu iddialar, Do Kwon ve Terraform Labs’ı dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlayan aynı SEC davasında yer alıyor. Ayrıca şikayete göre, 10.000 Bitcoin, herhangi bir kripto borsasında barındırılmayan soğuk cüzdana aktarıldı. Kwon, BTC’leri geçen yıl Mayıs ayından bu yana İsviçre’deki bir bankaya aktarmaya devam ediyor. Yani Kwon, Güney Koreli yetkililerden kaçmaya devam etmek için Bitcoin’i nakde çeviriyor.
“Haziran 2022 ile şikayetin tarihi arasında, bu İsviçre bankasından 100 milyon doların üzerinde itibari para çekti.”
Güney Koreli yetkililer geçtiğimiz günlerde Do Kwon’un yeri hakkında bilgi almak için Sırbistan’a gitti. Savcılar, sermaye piyasası yasasını ihlal ettiği için Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkardı. Ayrıca savcılık yaptığı açıklamada, “Kwon’u bulmak için çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu aşamada soruşturmayla ilgili herhangi bir şeyi doğrulamanın zor olduğunu sözlerine eklediler. Savcılar kaçak olmaya devam etmek ve günlük ihtiyaçları için fonlara ihtiyacı olacağına inanıyor. Son olarak Terra (LUNA) fiyatı ise son 24 saatte %5 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.