Hindistan Kripto Para Borsası WazirX, Hindistan İcra Müdürlüğü’nün (ED) radarına girdi. Kurum borsanın varlıklarını dondurdu.
Hindistan’ın mali suçla mücadele ajansı Cuma günü bir açıklama gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük dijital para borsası Binance’in sahibi olduğu WazirX’in varlıklarını, döviz düzenlemelerinin şüpheli ihlali şüphesiyle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak dondurduğunu söyledi. Hindistan İcra Müdürlüğü, Wazirx kripto para borsasının müdürünü incelemeye aldı. İcra Müdürlüğü, müdürün 646,7 milyon Rupi değerindeki banka varlıklarını dondurduğunu açıkladı. En son gelişmelerde Acil Servis, WazirX Direktörünün binasını aradı. Raporlara göre, aramaları yaptıktan sonra, ED banka varlıklarını dondurdu. Federal İcra Müdürlüğü (ED), 646.70 milyon rupi (8.16 milyon dolar) değerindeki varlıkları dondurduğunu söyledi. WazirX, konu hakkında henüz yorum talebine cevap vermedi.
ED, döviz düzenlemelerini ihlal ettiğinden şüphelendiği Binance‘in 2019’dan beri sahip olduğu WazirX’e yönelik soruşturmasını geçen yıl başlattı. 2021’de ED, Çin’e ait yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarını içeren bir kara para aklama davasını araştırıyordu. Ayrıca, soruşturma sırasında yaklaşık 570 milyon rupi değerindeki aklanmış suç gelirlerinin Binance platformu kullanılarak kripto para birimlerine dönüştürüldüğünün tespit ettiğini söyledi. Kurum, kripto platformunu anında Kredi Uygulaması Şirketlerine hileli para aklama konusunda yardım etmekle suçladı. Fonların sanal kripto varlıkları aracılığıyla satın alındığını ve aktarıldığını da sözlerine ekledi. Hintli milletvekili Pankaj Chaudhary’nin İcra Müdürlüğü’nün Wazirx ile ilgili iki davayı araştırıyordu. Bu büyük haber bu açıklamanın ardından geldi. İddiaya göre, borsa Hindistan Döviz Yönetimi Yasası’nı (FEMA) ihlal etti. Times of India haberine göre, WazirX ile kredi uygulaması arasındaki kripto işlemlerinin blok zincirlerine kaydedilmedi. Bu, Hint ajansları arasında bir alarma neden oldu. WazirX’in 2.790 rupi (yaklaşık 351 milyon$) değerindeki dijital varlıkların bazı bilinmeyen cüzdanlara havalesine izin verdiğini de sözlerine ekledi.
Bu sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz ve Yoyodex’in görüşlerini yansıtmaz. Ayrıca her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Bu yüzden karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.
